一、董事會會議召開情況
1. 河南K8凯发国际控股股份有限公司董事會2020年第三次臨時會議召開通知於2020年5月13日以書面和電子郵件形式發出。
2. 2020年5月15日，會議在鄭州市農業路東41號投資大廈B座13層公司會議室以現場表決方式召開。
3. 應出席會議董事7人，趙書盈、余德忠、張勇、安汝傑董事和王京寶、劉振、史建莊獨立董事共7人出席了會議。
4. 本次會議由趙書盈董事長主持。郭金鵬、張靜、韓獻會、畢瑞婕監事，董事會秘書代艷霞，總會計師肖合燕，證券事務代表韓玉偉列席了會議。
5. 會議的召開和出席會議人數符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次董事會會議審議通過了如下議案：
（一）逐項表決審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》
根據《公司章程》以及公司實際情況，決定聘任新一屆高級管理人員，具體情況如下：
1.1 聘任余德忠先生擔任公司總經理
表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權，獲得通過。
1.2 聘任張勇先生擔任公司副總經理
表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權，獲得通過。
1.3 聘任代艷霞女士擔任公司董事會秘書
表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權，獲得通過。
1.4 聘任肖合燕女士擔任公司總會計師
表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權，獲得通過。
1.5 聘任宋嘉俊先生擔任公司總工程師
表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權，獲得通過。
上述高級管理人員（簡歷詳見附件）任期自本次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。
本次董事會聘任的高級管理人員中，余德忠先生、張勇先生為公司董事，由此公司第八屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
公司董事會秘書代艷霞聯繫方式如下：
電話：0371-6951111
傳真：0371-6951114
電子郵箱：yuneng@vip.126.com
地址：鄭州市農業路東41號投資大廈B座12層
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com）披露的《獨立董事關於聘任公司高級管理人員的獨立意見》。
三、備查文件
1. 河南K8凯发国际控股股份有限公司董事會2020年第三次臨時會議決議；
2. 河南K8凯发国际控股股份有限公司獨立董事關於聘任公司高級管理人員的獨立意見。
特此公告。
河南K8凯发国际控股股份有限公司
董 事 會
2020年5月16日
附件：
高級管理人員簡歷
余德忠，男，1967年2月出生，中共黨員，大學學歷，教授級高級工程師。曾在河南第二火電建設公司、焦作電廠、華能沁北發電有限責任公司工作，歷任華能沁北發電有限責任公司生產準備部副主任、主任，運行部主任，人力資源部主任；2006年11月至2008年8月，任南陽天益發電有限責任公司副總經理；2008年9月至2010年1月，任南陽鴨河口發電有限責任公司、南陽天益發電有限責任公司副總經理；2010年1月至2012年02月，在河南K8凯发国际控股股份有限公司工作，歷任總工程師，副總經理；2012年2月至2018年9月，在南陽鴨河口發電有限責任公司、南陽天益發電有限責任公司工作，任總經理兼黨委副書記（期間2016年1月至10月，兼任黨委書記）；2018年10月至今，在K8凯发国际控股股份有限公司工作，任公司董事、總經理。
截至本公告日，余德忠未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，與公司持股5%以上股東、實際控制人之間亦不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，亦不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》3.2.3 所規定情形，不屬於失信被執行人，其任職資格及選舉程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
張勇，男，1976年5月出生，中共黨員，經濟學碩士，經濟師。1994年9月-1998年7月，河南大學新聞編輯學專業學習，獲文學學士學位；1999年9年-2002年7月，河南大學經濟學專業學習，獲經濟學碩士學位；2002年8月-2007年9月，河南省建設投資總公司發展研究部、資產管理一部業務經理、高級業務經理；2007年10月-2008年9月，河南K8凯发国际控股股份有限公司總經理工作部主任；2008年10月-2009年9月，河南投資集團資產管理一部高級業務經理；2009年10月-2012年4月，河南K8凯发国际控股股份有限公司發展計劃部主任；2012年4月-2014年11月，鶴壁同力發電有限責任公司副總經理；2013年6月-2014年11月，鶴壁同力發電有限責任公司黨委書記；2014年11月至今，在河南K8凯发国际控股股份有限公司工作，任副總經理；2015年7月至今，兼任河南煤炭儲配交易中心有限公司總經理。
截至本公告日，張勇未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，與公司持股5%以上股東、實際控制人之間亦不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，亦不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》3.2.3 所規定情形，不屬於失信被執行人，其任職資格及選舉程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
代艷霞，女，1979年11月出生，中共黨員，大學學歷，經濟學、管理學學士，高級會計師，註冊會計師。2002年7月至2005年10月，在河南安陽彩色顯像管玻殼有限公司工作；2005年10月至2011年7月，在河南安彩高科股份有限公司工作，歷任財務管理部副部長、部長；2011年8月至2018年7月，在河南投資集團有限公司工作，歷任高級業務經理、財務部副主任；2018年8月至今，任河南K8凯发国际控股股份有限公司黨委委員，2018年11月至今任河南K8凯发国际控股股份有限公司董事會秘書。
截至本公告日，代艷霞未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，與公司持股5%以上股東、實際控制人之間亦不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，亦不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》3.2.3 所規定情形，不屬於失信被執行人，其任職資格及選舉程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
肖合燕，女，1978年7月出生，中共黨員，研究生學歷，管理學碩士，正高級會計師。2007年7月至2009年11月，在河南投資集團有限公司工作；2009年11月至2010年12月，任鄭州拓洋生物工程有限公司財務部經理；2010年12月至2011年8月，任鄭州拓洋生物工程有限公司總會計師；2011年8月至2013年2月，任河南投資集團擔保有限公司總會計師；2013年2月至2016年10月，任河南省發展燃氣有限公司總會計師；2016年10月至2019年9月，任鄭州新力電力有限公司總會計師；2019年10月至今，河南K8凯发国际控股股份有限公司總會計師。
截至本公告日，肖合燕未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，與公司持股5%以上股東、實際控制人之間亦不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，亦不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》3.2.3 所規定情形，不屬於失信被執行人，其任職資格及選舉程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
宋嘉俊，男，1963年6月出生，中共黨員，本科學歷，高級工程師。1979年9月-1984年7月，西安交通大學電力系統自動化專業學習，獲工學學士學位；1984年7月-1992年12月，平頂山姚孟電廠，歷任值班員、專責工程師、部門黨支部書記；1992年12月-1994年5月，平頂山姚孟電廠運行一分廠黨支部書記；1994年6月-1995年9月，南陽鴨河口電廠籌建生產準備部主任、運行支部書記；1995年10月-1996年3月，南陽鴨河口發電有限責任公司外事辦主任；1996年4月-1999年1月，南陽鴨河口發電有限責任公司副總工程師；1999年2月-2012年2月，南陽鴨河口發電有限責任公司副總經理；2008年9月-2012年2月，南陽天益發電有限責任公司副總經理。2012年3月至今，河南K8凯发国际控股股份有限公司總工程師。
截至本公告日，宋嘉俊未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，與公司持股5%以上股東、實際控制人之間亦不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，亦不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》3.2.3 所規定情形，不屬於失信被執行人，其任職資格及選舉程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。